DANIELS LAW

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Expedientes Sancionadores

Defensa frente a sanciones administrativas graves y muy graves impuestas por CNMC, AEPD, DGT, Sanidad, Medio Ambiente y Consumo.

Principio de Presunción de Inocencia
Caducidad de Expedientes & Prescripción
Defensa ante CNMC, AEPD y Ministerios
Servicios Especializados

Alcance y Actuaciones en Expedientes Sancionadores

Estrategia técnica de vanguardia respaldada por socios litigantes y especialistas con experiencia en tribunales de alta instancia y negociaciones complejas.

Pliego de Descargos y Alegaciones Previas

Contestación al acuerdo de iniciación y pliego de cargos desmontando la tipicidad de la infracción y proponiendo pruebas.

  • Acreditación de la ausencia de dolo o culpa en la conducta imputada
  • Proposición de prueba pericial técnica, testifical y documental
  • Exigencia de separación entre órgano instructor y sancionador

Alegación de Caducidad y Prescripción

Anulación fulminante de expedientes sancionadores por superación de los plazos máximos legales de resolución.

  • Cómputo estricto del plazo de caducidad del procedimiento (generalmente 6 meses)
  • Prescripción de infracciones leves, graves (2 años) y muy graves (3 años)
  • Invalidez de suspensiones injustificadas imputadas indebidamente al interesado

Sanciones de la CNMC y Organismos Reguladores

Defensa corporativa ante expedientes sancionadores por cárteles, acuerdos colusorios o abuso de posición dominante.

  • Programas de clemencia y solicitudes de exención o reducción de multa
  • Cuestionamiento pericial del cálculo del volumen de negocio sancionable
  • Recursos ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional

Sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Oposición frente a propuestas de multas millonarias por brechas de seguridad, transferencias internacionales o consentimientos.

  • Demostración de medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas
  • Aplicación de atenuantes y proporcionalidad bajo el RGPD europeo
  • Apercibimientos y acuerdos de terminación voluntaria
Casos Prácticos

Escenarios Habituales de Intervención

Situaciones críticas donde la anticipación jurídica y la solidez técnica marcan la diferencia entre el éxito procesal y el perjuicio patrimonial.

Competencia

Anulación de Multa de 2,4M€ de la CNMC a Grupo de Distribución

La Audiencia Nacional anula la sanción por vulneración del derecho de defensa y falta de prueba de concertación de precios.

Privacidad

Archivo de Expediente Sancionador de la AEPD por Brecha de Seguridad

Demostración de que la empresa actuó con debida diligencia notificando a tiempo y mitigando el ciberataque.

Medioambiente

Caducidad de Expediente Sancionador de 480.000€ en Industria

El Tribunal declara la caducidad del procedimiento sancionador al haberse superado en 14 días el plazo máximo legal de 6 meses.

Metodología Probada

Protocolo de Actuación Daniels Law

Un sistema estructurado en 4 fases operativas para asegurar el máximo rigor procesal y transparencia económica.

01

Diagnóstico y Viabilidad

Auditoría previa y pericial para cuantificar contingencias, viabilidad de acciones y costes antes de iniciar cualquier trámite.

02

Estrategia Procesal

Diseño de la hoja de ruta jurídica a medida, fijando objetivos claros, medidas cautelares preventivas y estrategia probatoria.

03

Ejecución Implacable

Intervención procesal contundente en vía judicial o negociación al más alto nivel corporativo por letrados especialistas.

04

Blindaje & Seguimiento

Monitorización posterior al cierre o sentencia, ejecución forzosa y cláusulas de salvaguarda para prevenir litigios futuros.

Marco Normativo y Garantía de Deontología

Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (principios de la potestad sancionadora), Ley 39/2015 y garantías del art. 24.2 de la Constitución Española. Todas nuestras actuaciones se rigen bajo estricto secreto profesional, honorarios transparentes en hoja de encargo cerrada y pólizas de responsabilidad civil profesional de primer orden.

Resolución de Dudas

Preguntas Frecuentes

Cuestiones clave que plantean nuestros clientes antes de confiar su asunto a nuestro equipo.

¿Pueden ejecutarse las sanciones administrativas antes de que sean firmes?
No. Por imperativo del art. 98.1.b de la Ley 39/2015, las resoluciones sancionadoras no son ejecutivas hasta que hayan puesto fin a la vía administrativa y se hayan resuelto los recursos procedentes.
¿Qué diferencia hay entre caducidad del procedimiento y prescripción de la infracción?
La caducidad extingue el expediente sancionador concreto por inactividad o exceso de tiempo en tramitarlo; la prescripción extingue la posibilidad de que la Administración vuelva a perseguir la infracción cometida.
¿Rige en el derecho administrativo sancionador la presunción de inocencia?
Sí, de forma idéntica al derecho penal. La Administración tiene la carga exclusiva de probar fehacientemente los hechos constitutivos de la infracción y la culpabilidad del infractor.
Evaluación Confidencial

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Analizamos su asunto con absoluta reserva profesional. Respuesta y preevaluación en menos de 2 horas hábiles.

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