Defensa de alta especialización frente a inspecciones con derivación penal, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y tramas de IVA.
Estrategia técnica de vanguardia respaldada por socios litigantes y especialistas con experiencia en tribunales de alta instancia y negociaciones complejas.
Defensa penal ante liquidaciones de la AEAT superiores a 120.000 € anuales por IRPF, Sociedades o IVA.
Estrategia procesal ante imputaciones de origen ilícito de fondos, estructuras offshore y operaciones transfronterizas.
Activación del art. 305.4 del Código Penal para neutralizar la responsabilidad penal mediante ingreso previo a la citación judicial.
Defensa corporativa ante imputaciones de participación en tramas de fraude intracomunitario en sectores sensibles.
Situaciones críticas donde la anticipación jurídica y la solidez técnica marcan la diferencia entre el éxito procesal y el perjuicio patrimonial.
Demostración de realidad de las operaciones de importación mercantil y archivo de la causa penal en el Juzgado Central de Instrucción.
Acreditación exhaustiva del origen lícito de fondos procedentes de venta de activos en el extranjero y levantamiento de embargos.
Aplicación exitosa del art. 305.4 CP para extinguir completamente la responsabilidad penal de un grupo empresarial familiar.
Un sistema estructurado en 4 fases operativas para asegurar el máximo rigor procesal y transparencia económica.
Auditoría previa y pericial para cuantificar contingencias, viabilidad de acciones y costes antes de iniciar cualquier trámite.
Diseño de la hoja de ruta jurídica a medida, fijando objetivos claros, medidas cautelares preventivas y estrategia probatoria.
Intervención procesal contundente en vía judicial o negociación al más alto nivel corporativo por letrados especialistas.
Monitorización posterior al cierre o sentencia, ejecución forzosa y cláusulas de salvaguarda para prevenir litigios futuros.
Artículos 305 a 310 y 301 del Código Penal, Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y directivas europeas antiblanqueo. Todas nuestras actuaciones se rigen bajo estricto secreto profesional, honorarios transparentes en hoja de encargo cerrada y pólizas de responsabilidad civil profesional de primer orden.
Cuestiones clave que plantean nuestros clientes antes de confiar su asunto a nuestro equipo.
Analizamos su asunto con absoluta reserva profesional. Respuesta y preevaluación en menos de 2 horas hábiles.
674 019 098 (Disponibilidad inmediata)
Comunicaciones cifradas de extremo a extremo bajo el amparo del Estatuto General de la Abogacía Española y el RGPD.
